FONDI – Gli agenti del comando provinciale di Latina e della Compagnia di Fondi della Guardia di Finanza di Latina hanno eseguito tre arresti con il contestuale sequestro preventivo di beni per un valore di circa un milione e 300mila euro. Il provvedimento, disposto dal Gip di Latina su richiesta della procura di Latina, riguarda tre persone residenti nella provincia pontina accusati, a vario titolo, accusati di autoriciclaggio, riciclaggio, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. In particolare, le indagini delle fiamme gialle della Compagnia di Fondi hanno scoperto un sistema di riciclaggio di ingenti proventi derivanti dal reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Dalle indagini è emerso come gli indagati, quali legali rappresentanti e amministratori di fatto di due associazioni sportive dilettantistiche con sede in provincia di Latina, avrebbero effettuato numerose operazioni bancarie e finanziarie, per occultare, la natura e provenienza illecita degli importi movimentati, derivanti da pagamenti di fatture emesse a fronte di contratti di sponsorizzazione ritenuti fittizi, per un ammontare di oltre 1,6 mln di euro. Gli indagati, anche per impedire la tracciabilità dei proventi e del denaro accumulato, sarebbero ricorsi all’indebito utilizzo di carte di credito e a strumenti di pagamento appartenenti a terze persone. Il Tribunale di Latina ha disposto nei confronti degli indagati la misura degli arresti domiciliari.